为进一步强化公司制度建设,大力营造出学习制度、践行制度,知纪守纪、知规守规的良好氛围,有效推动国资监管活动有序、规范、深入开展,按照集团公司集中开展国资监管活动方案的要求,现将重要制度编制清单并宣传公示,接受广大员工监督。
目录 | 子目录 | 具体制度 |
(一)国企党建 | 1、党建基础制度 | 党支部工作职责 |
党建工作责任制 | ||
党支部议事规则 | ||
支委会议事规则 | ||
三会一课制度 | ||
组织生活会制度 | ||
党务公开制度 | ||
民主评议党员制度 | ||
党员活动日制度 | ||
党支部党建工作联系制度 | ||
党员联系群众制度 | ||
党小组学习制度 | ||
党建工作专项经费使用管理办法 | ||
党支部发展党员工作计划 | ||
党员发展工作简要流程 | ||
党支部书记、支委及党小组长工作职责 | ||
兴泰控股集团党务指导手册 | ||
2、干部管理制度 | 人才引进计划 | |
后备干部队伍建设实施方案 | ||
干部选拔任用管理办法 | ||
公司领导班子和领导人员考核制度 | ||
出国(境)管理办法 | ||
3、廉政建设制度 | 公司“八项规定”执行情况自查报告 | |
党风廉政建设目标责任制管理办法 | ||
党员干部“一岗双责”管理制度 | ||
谈话提醒制度 | ||
日常教育监督管理问责制度 | ||
礼品礼金上交管理办法 | ||
婚丧喜庆管理制度 | ||
廉政建设档案管理制度 | ||
廉政风险点及防范措施 | ||
重点岗位人员轮岗交流制度 | ||
党员违规违纪举报、处分制度 | ||
(二)法人治理 | 1、企业章程管理 | 公司章程 |
章程修正案(1) | ||
章程修正案(2) | ||
章程修正案(3) | ||
2、股权代表管理 |
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3、企业议事规则 | 党支部议事规则 | |
股东会议事规则 | ||
董事会议事规则 | ||
监事会议事规则 | ||
总经理办公室议事规则 | ||
贷款审委员会议事规则 | ||
(三)经营管理 | 1、生产经营制度 | 信贷业务管理办法 |
信贷业务尽职调查规程 | ||
信贷业务审批规程 | ||
放款操作规程 | ||
项目评审办法(暂行) | ||
信贷合同管理暂行办法 | ||
信贷业务档案管理办法 | ||
业务数据录入管理办法 | ||
商票通管理办法 | ||
2、人事管理制度 | 员工考勤制度 | |
员工教育培训管理暂行规定 | ||
员工劳动合同管理办法 | ||
员工行为规范 | ||
3、财务管理制度 | 会计政策 | |
会计档案管理办法 | ||
账务处理程序制度 | ||
财务费用报销管理制度 | ||
财务印鉴及密钥管理制度 | ||
现金借款借据 | ||
转款报告 | ||
4、依法治企 | “三重一大”制度 | |
5、企业发展规划 | 子公司功能界定和类别申报 | |
6、业绩考核制度 | 员工绩效考核办法(2018) | |
员工绩效考核办法补充规定(2018) | ||
风险保证金管理办法 | ||
7、安全生产制度 | 安全生产会议制度 | |
安全生产检查制度 | ||
安全生产报告制度 | ||
安全生产奖惩制度 | ||
安全生产宣传教育和培训制度 | ||
用火用电安全管理制度 | ||
灭火和应急疏散预案演练制度 | ||
消防安全设施、器材维修管理制度 | ||
消防安全管理档案 | ||
8、信访维稳制度 | 公司信访制度 | |
9、日常管理制度 | 行政综合制度汇编 | |
(四)资产管理 | 1、产权管理制度 | 固定资产管理办法 |
(五)内控机制 |
| 企业信用管理制度 |
| 贷款五级分类实施细则 | |
| 贷后管理操作规程 | |
| 贷款展期管理办法 | |
| 担保措施落实管理办法 | |
| 逾期项目处理流程暂行管理办法 | |
| 不良资产处置管理指引 | |
| 风险项目总结管理办法 | |
| 员工违规行为处理规定 | |
| 反洗钱和反恐怖融资管理暂行办法 |